證券代碼：002290 證券簡(jiǎn)稱：禾盛新材編號(hào)：2010-022
蘇州禾盛新型材料股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2010年4月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2010年4月23日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周懿女士召集并主持。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：
一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
同意提名黃文瑞先生、朱國(guó)英女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉將采用累計(jì)投票制。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見附件。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
同意將募集資金投資項(xiàng)目 "年產(chǎn)800萬(wàn)平方米高光膜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"變更為"年產(chǎn)6萬(wàn)噸家電用復(fù)合材料（PCM/VCM）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目"， 通過(guò)增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為合肥市。
公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目是基于家電市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、公司就地服務(wù)客戶的營(yíng)銷策略、項(xiàng)目實(shí)施地的區(qū)位及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)調(diào)研后做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益；此次變更募集資金投資項(xiàng)目不存在損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
詳見刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《蘇州禾盛新型材料股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》。
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會(huì)
二○一○年五月四日
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
黃文瑞：男，中國(guó)國(guó)籍，漢族，1959 年8月出生，大專，中共黨員，助理經(jīng)濟(jì)師。1979年起先后擔(dān)任蘇州市木材公司業(yè)務(wù)部，蘇州市機(jī)械局互感器廠通用設(shè)備配套公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，蘇州市郊區(qū)有色金屬材料有限公司經(jīng)理，蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司采購(gòu)主管；現(xiàn)任蘇州禾盛新型材料股份有限公司綜合部經(jīng)理，2009年11月9日起任蘇州禾盛新型材料股份有限公司監(jiān)事。未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
朱國(guó)英：女，中國(guó)國(guó)籍，漢族，1963年9月出生，大專。1987年起歷任蘇州市白暢塑膠有限公司開發(fā)工程師，蘇州工業(yè)園區(qū)姐妹衛(wèi)生制品有限公司技質(zhì)部經(jīng)理，現(xiàn)任蘇州工業(yè)園區(qū)和昌電器有限公司副總經(jīng)理。2007年起任蘇州禾盛新型材料股份有限公司監(jiān)事。未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深交所的懲戒。
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